Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области завершил расследование в отношении местного жителя. По данным следствия, с 2020 по 2025 год он нелегально выдавал займы населению под залог бытовой техники — телефонов, телевизоров, игровых приставок и фотоаппаратов.
Подозреваемый организовал систему кредитования без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности. Чтобы избежать контроля со стороны уполномоченных органов, он маскировал бизнес под комиссионные магазины.
Как отмечают в ведомстве, злоумышленник пользовался тяжелым финансовым положением граждан и устанавливал завышенные процентные ставки — до 3,7% в день, что в 12 раз превышает установленный законом предел в 0,3%.
В качестве примера приводится случай, когда клиент оформил заем на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней и был вынужден выплатить вознаграждение в размере 51 400 тенге (2% в день), тогда как по закону эта сумма не должна превышать 7 710 тенге.
Общий преступный доход, по оценке следствия, составил более 93 млн тенге. По решению суда на имущество подозреваемого наложен арест — речь идет о трех автомобилях и квартире.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Уральск владелица нелегального ломбарда заработала 128 млн тенге.
