В Шымкенте пресечена деятельность преступной группы, организовавшей нелегальный игорный бизнес через интернет. Об этом сообщили в департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным следствия, местный житель организовал работу подпольного онлайн-казино на базе мобильного приложения. Игры проводились в формате покера («Техасский холдем») через клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad».
Платформа функционировала круглосуточно и привлекала игроков не только из Казахстана, но и из Узбекистана и Кыргызстана. Для привлечения пользователей использовались мессенджеры, рассылки и бонусные программы.
Пополнение счетов осуществлялось через переводы на банковские карты, после чего игрокам начислялись виртуальные фишки. Выигрыши обналичивались и возвращались участникам игры.
Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола (рейк) в размере 3–5%, что обеспечивало постоянную прибыль. Также использовалась схема выдачи виртуальных средств в долг для удержания игроков. Для сокрытия финансовых операций применялись счета дропперов, в том числе иностранных граждан. Им выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге за предоставленный счёт.
Общий оборот по выявленным счетам превысил 557 миллионов тенге.
Во время обыска у организатора также были обнаружены наркотические вещества. Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, уголовное дело направлено в суд.
В АФМ отмечают, что участники нелегальных игр понесли значительные убытки — в отдельных случаях до 30 миллионов тенге. Ведомство предупреждает, что доступность онлайн-казино и отсутствие идентификации делают такие платформы особенно опасными, способствуя вовлечению молодёжи и развитию игровой зависимости.
